Operaban desde el 2010 y se apropiaron cerca de 10 millones de soles y medio millón de dólares.
Agentes de la Diviac PNP intervinieron a 15 presuntos integrantes de la organización criminal “Los Reyes de los Cheques”, implicados en los delitos de crimen organizado, contra la libertad- violacion del secretos de las comunicaciones, contra el patrimonio – estafa y delito contra la Paz y fe pública.
Esta organización sería liderada por Héctor Eduardo SILVA BARRERA (a) “Héctor”, quien habría trabajado en el Banco privado, aprovechándose de sus conocimientos para luego lograr apropiarse un aproximado de medio millón de dólares y 10 millones de soles.
Cabe precisar que en el 2015 ingreso al Establecimiento Penitenciario de Ancón II por el Delito de estafa agrabada, adquiriendo experiencia, amistades, contacto con otras organizaciones criminales que aportan información a sus planes, logrando el respeto de los demás integrantes.
MODOS OPERANDI
Los Reyes de los Cheques, operaban desde el año 2010, y entre sus filas integraban personas inescrupulosas que trabajaban en las entidades bancarias como supervisores, promotores y asistentes, quienes aprovechándose de sus cargos accedían a información financiera reservada de las empresas como los detalles de sus cuentas bancarias, de ahorros y otros instrumentos financieros.
Esta información obtenida era enviada como “Pantallazo” que consiste en la captura de la imagen del monitor que contiene la información financiera necesaria, la cual es remitida y aprovechada por la organización criminal.
Una vez obtenidos los datos y estados de cuenta de las empresas agraviadas, procedian a la elaboración de documentos (Cartas fraudulentas) con las que requieren transferencias interbancarias de cuenta a cuenta o solicitaban la emisión de talonarios de chequeras, asociados a las respectivas cuentas corrientes, tanto en soles y dólares de las empresas.
Todos los intervenidos fueron trasladados en la Diviac PNP ubicado en la Región Policial Lima, donde serán investigados en un plazo de 15 días según Ley.
De otro lado, una vez conocida la noticia, el Banco Pichincha emitió un comunicado para tranquilidad de todos sus usuarios. A continuación , compartimos con ustedes el documento.
COMUNICADO DEL BANCO PICHINCHA
“Ante la información de la desarticulación por parte de la policía de una banda que falsificaba cheques, el Banco Pichincha informa que, tras realizar una investigación y comprobación interna, se ha determinado que ningún colaborador o ex colaborador de la entidad está involucrado con dicho delito.
Desde el Banco manifestamos que la seguridad de los clientes es nuestra prioridad y por ello trabajamos para implementar medidas que garanticen la confianza que han depositado en nuestra entidad”.
