Las agencias de Viajes y Turismo en nuestro país están obligadas a reportar operaciones sospechosas y/o registrar operaciones de acuerdo al umbral que determine la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones e implementar un sistema de prevención de lavado de activos y de financiamiento al terrorismo.
En ese sentido, la Asociación Peruana de Operadores en Turismo Receptivo e Interno (APOTUR) ha creído conveniente desarrollar una Guía y Capacitaciones del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.
Por tal motivo, Olga Johnson, especialista en temas de lavado de activos dictará el “Primer Taller de Inducción sobre el Sistema del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo”, a desarrollarse el próximo 18 de octubre en el Hotel Casa Andina Select de Miraflores.
En el referido taller, se incluirá el siguiente temario: Deberes y Obligaciones a los que están afectos los operadores, Conceptos Básicos, El Oficial de Cumplimiento, Conocimiento del Cliente y Trabajadores, Registro de Operaciones, Capacitaciones, Señales de Alerta, Sistema Acotado y Sanciones.
Próximamente, en un segundo taller, se hará la presentación oficial de la Guía del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo adaptada a las Agencias de Viajes y Turismo, donde la Dra. Johnson explicará cómo implementarla de acuerdo a la operatividad de sus empresas.
Recomendaciones y sanciones
Johnson manifestó que según las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), establece estándares internacionales y promueven la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, determinando a las actividades que deben ser sujetos obligados, los casinos y máquinas tragamonedas, así como las agencias de viaje que se encuentran en nuestro país dentro del sector turismo han sido determinadas en alerta.
Finalmente, la experta en temas de lavado de activos reveló que hasta le fecha, en la actividad de juegos de casino y máquinas tragamonedas, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) impuso sanciones por incumplimiento de los operadores en el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, las mismas que ascienden a 235 UIT (S/. 951, 750 Soles).
A los interesados en tener mayor información del I Taller de Inducción sobre el Sistema del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, favor de contactarse al siguiente teléfono: 719-0443 o pueden escribirnos al siguiente correo: secretaria@apotur.com.pe
